Система управления рисками корпоративного мошенничества (по ISO 37003)

Программ направлена на формирование системного понимания особенностей управления рисками корпоративного мошенничества, ознакомление с требованиями стандарта ISO 37003 по разработке, внедрению и поддержанию системы управления контролем мошенничества на уровне организаций. Освоение программы направлено на развитие у слушателей практических навыков в области противодействия экономическим злоупотреблениям на уровне хозяйствующего субъекта. В результате освоения программы повышения квалификации слушатели приобретут следующие знания, умения и навыки, необходимые для совершенствования профессиональных компетенций.Слушатели будут знать: Основные нормативные правовые акты в сфере управления рисками корпоративного мошенничества. Основные теоретические положения системы противодействия корпоративному мошенничеству по ISO 37003. Базовые инструменты по предотвращению совершения экономических злоупотреблений в компании. Методики управления рисками и выявления мошеннических действий в ключевых бизнес-процессах. Процедуры расследования фактов мошенничества и обращения в правоохранительные органы и суды. Слушатели будут уметь: Применять нормы правовых актов для выявления и устранения случаев корпоративного мошенничества. Анализировать риски, связанные с экономическими злоупотреблениями и вырабатывать адекватные инструменты по устранению негативных последствий. Разрабатывать и внедрять инструменты управления рисками корпоративного мошенничества в соответствии с ISO 37003. Выявлять аномалии в финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о мошенничестве. Проводить мониторинг рисков и управлять ими, применять риск-индикаторы при выявлении мошеннических действий. Использовать современное программное обеспечение для противодействия экономическим злоупотреблениям. Применять инструменты управления рисками мошенничества для профилактики иных рисков бизнеса (коррупция, налоговые аферы и мошенничество, преднамеренное банкротство, отмывание денег и финансирование терроризма, монополистический сговор, санкционное давление, уголовно-правовые риски первых лиц. Слушатели будут владеть: Навыками оценки рисков корпоративного мошенничества. Технологиями управления рисками корпоративного мошенничества. Современными инструментами юридического противодействия корпоративному мошенничеству. Методиками выявления и расследования мошенничества в бизнесе. Навыками проведения внутренних проверок и оформления их результатов, подготовки процессуальных документов для направления в правоохранительные органы. Практическими умениями организации работы проектного офиса или структурного подразделения по управлению эндаумент-фондом. Навыками определения критериев принятия управленческих решений с учетом результатов оценки рисков корпоративного мошенничества.